A Polícia Federal no Amazonas cumpriu mandados de busca nesta quinta-feira (8). Um mandado está sendo cumprido no estado do Amazonas e outros estão sendo cumpridos: dois em São Paulo/SP e um em Natal/RN.
As empresas de São Paulo são uma transportadora e uma indústria de venda de metais, já a empresa de Natal, tem como atividade o beneficiamento de metais.
Trata-se de suposta fraude contra o sistema de tributação da Zona Franca de Manaus, em que fios de cobre adquiridos pela empresa de Manaus estariam sendo desviados para uma empresa em Natal. As transações suspeitas de serem fraudadas ultrapassam a soma de R$ 4.000.000,00 por ano.
O suposto modus operandi dos fraudadores consiste em falsificar conhecimentos de cargas, enviando quantidades de cobre a menor para Manaus, e a diferença para a outra empresa do mesmo grupo em Natal.