Encontro acontece na sede da Academia de Polícia Civil
Representantes do Banco do Estado de Sergipe (Banese) estão participando do seminário nacional que está sendo promovido em Aracaju, pela Polícia Civil de Sergipe, para debater casos reais relacionados à atuação dos Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro existentes no país. O encontro acontece na sede da Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol), nesta quinta-feira, 5, e na sexta-feira, 6, reunindo autoridades do Ministério da Justiça, Receita Federal, Polícia Federal, promotores de Justiça e delegados de Polícia de diversas unidades da federação.
Na abertura do encontro, o secretário de Segurança Pública do Estado, João Batista, e a delegada de Polícia Civil, Danielle Garcia Alves, referiram-se ao Banese como um parceiro que está em sintonia com a polícia no trabalho de combate à corrupção e crimes de lavagem de dinheiro. A delegada Danielle, que organizou o seminário, falou sobre um dos casos de sucesso do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro de Sergipe, do qual é coordenadora.
Para o superintendente de Auditoria do Banese, Gilvan Sousa, encontros como esse são importantes para a troca de informações e conhecimentos a respeito do combate ao crime de lavagem de dinheiro.
“Somos obrigados, pela Lei 9.613, a monitorar movimentações financeiras dos clientes do banco, com o objetivo de identificar operações suspeitas de lavagem de dinheiro”, disse Gilvan.
Além dele, participam do evento da Polícia Civil, pelo Banese, o superintendente de Controladoria, Aléssio Rezende, o gerente de Auditoria, Joaquim Braga, e a gerente da Área de Controles Internos e Compliance, Michelle Brasil.